'' جريمة غسيل الأموال ''
recent

الأحد، 28 يوليو 2019

'' جريمة غسيل الأموال ''

تعتبر جريمة غسيل الأموال من الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلي اضفاء شرعية قانونية علي اموال محرمه، لاغراض خاصة لادارتها و التصرف فيها و حيازتها و استثمارها و التلاعب في قيمتها إذا كانت جرائم متحصلة مثل زراعة و تصنيع النباتات المخدرة و جلبها والاتجار فيها ، اختطاف وسائل النقل، و احتجاز الأشخاص و جرائم النصب و خيانه الأمانه و التدليس، والغش، والدعارة و تهريب الاثار و الجنايات والجنح المضرة بأمن الدوله من جهه الخارج و الداخل و اختلاس المال العام و الغدر و الزيوف المذورة و التزوير

*يمكن النظر حول جريمة غسيل الأموال من خلال العناصر الأتيه :_

تعريف غسيل الأموال 
خصائص غسيل الأموال 
نشأة غسيل الأموال 
عناصر غسيل الأموال 

أولا :تعريف غسيل الأموال '' Money laundering''
        

يعرف غسيل الأموال بأنه جريمة تهدف إلي نقل الأموال غير قانونيه باستخدام وسائل قانونيه مثل المصارف والشركات،، مما يؤدي الي تشابهها مع المال الذي يتم الحصول عليه بطريقه قانونيه
من التعريفات الاخري لجريمه غسيل الأموال هو تحويل الأموال ذات المصادر الغير مشروعه الي أموال ذات مصادر مشروعه
ثم يعد غسيل الأموال من الجرائم الخطيرة قانونيا
ثانيا :خصائص غسيل الأموال 

جريمة غسيل الأموال تتصف عت غيرها من الجرائم بالعديد من الخصائص و منها   :_
1.تعتبر حريمة غسيل الأموال من الجرائم العالميه التي قامت بمساهمه في تطوير وسائل التكنولوجيا في نظام العمليات المصرفية، التي ادت الي تفاقم هذه الجريمه مما ادي الي تحاوزها حدود الدول مما أصبحت تحتاج الي تكثيف الجهود و سبل مواجهتها
2.تستفيد جريمة الاموال من التقنيات والوسائل الحديثه من خلال شبكه الانترنت و كافه التقنيات التابعه لها و المتصله بها التي اعتمدت علي استخدام التحويلات الماليه الالكترونيه، مما ادي الي تطوير الوسائل المستخدمه في إخفاء هذه الجريمه
3.تعتبر جريمه غسيل الأموال جريمة منظمه اي انها تعتمد علي عدد من المجرمين و الوحدات الإجراميه المعنويه و المادية ،  حيث يحرص كل مجرم من مجرمين علي تنفيذ عنصر او اكثر من العناصر الخاصه بالجريمة
ثالثا :نشأة غسيل الأموال 

تعود نشأة جريمه غسيل الاموال إلي الولايات المتحدة الأمريكية خلال حقبة السبعينيات ، بعد ملاحظه هيئه مكافحه المخدرات ان تجار المخدرات يحصلون بعد انتهاء هذا الترويج علي نقود معدنيه وورقيه ضمن فئات صغيرة، مما يدفعهم الي اللجوء الي المصارف القريبة منهم ، من اجل ايداع هذه النقود، وفيها حرصت المباحث الڤيدراليه علي متابعه عمليات الايداع بهدف السيطرة عليها قبل إن تختلط مع الأموال النظيفة في المصارف
في عام 1998 م صدر اعلان خاص بالمصارف  بشأن تنبيه حول غسيل الأموال و انه يمثل كافه العمليات المصرفية التي تقوم بأخفاء المصدر الإجرامي الخاص بالحصول علي الاموال كما جرمت اتفاقيه ''ڤينا'' غسيل الأموال بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبه لمتابعه المتحصلات المالية عن هذه الجريمه مما يساهم في ضبطها و تجميدها و تفعيل كافة الجهود والتنسيق مع الدول المتابعه لهذه الجريمه
رابعا :عناصر غسيل الأموال 

يوفر غسيل الأموال للمجرمين بيئة معينه لارتكاب الجرائم الخاصة ب الأموال المساهمه في حماية مكاسبهم المالية و يعتمد نجاح غسيل الأموال علي عنصرين رئيسين و هما  :
.**.اخفاء الروابط بين الجريمه و المجرم :
يعتبر العنصر الأول من عناصر جريمه غسيل الأموال و الذي يخلق تمييز بين هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الاخرى التي تكون لها نتائج دليلا واضحا يقود إليها و يكشف عن الأشخاص الذين قاموا بارتكابها ولكن في حالة جريمه غسيل الأموال تختفي الروابط بين الجريمه والمجرم بسبب استخدام العديد من الوسائل المستخدمة في تمويه و اخفاء كافه المعالم الخاصه بالجريمة
. **. استثمار عوائد الجريمة في مشروعات مستقبلية :هو العنصر الثاني من عناصر جريمة غسيل الأموال ويعتمد علي العوائد الماليه لهذة الجريمة لتحقيق اهداف استثمارية من خلال مشروعات قانونيه تهدف الي الاندماج مع الاقتصاد بطريقة توفر للمجرمين القدرة علي تحقيق الأرباح المالية وتساعد علي تسهيل التجارة غير مشروعه في كافة النشاطات الاجرامية








التعليقات
0 التعليقات

إرسال تعليق